Підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД)
1. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VI (із змінами і доповненнями) – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/page ;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» (із змінами і доповненнями);
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;
4. Постанова Центральної виборчої комісії від 17.07.2009 року N 48 «Про Правила внесення відомостей про виборців до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»»;
5. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 28 травня 2004 року N 97 «Про затвердження національного стандарту України: діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять (ДСТУ 2732:2004)»;
6. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 7 квітня 2003 року N 55 «Про затвердження Національного стандарту України: Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів (ДСТУ 4163-2003)»;
7. Наказ Міністерства юстиції України від 25.10.2012 № 1571/5 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних державних архівних установах України, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя»;
8. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (із змінами і доповненнями);
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. – В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.);
10. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 2: Д-Й. – 1999. – 744 с.: іл.;
11. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – с. 226;
12. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 440 с
Перелік стандартів і класифікаторів,
що стосуються питань складання та оформлення документів
1. Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»затверджено та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року № 55.
2. Національний стандарт України ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни і визначення понять»прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 року № 97.
3. Національний стандарт України ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD)» прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 02 грудня 2005 року № 345.
4. Національний стандарт України ДСТУ 4423-2:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD)» прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від30 червня 2005 року № 156.
5. Державний стандарт України ДСТУ 3843-99 «Державна уніфікована система документації. Основні положення».
6. Державний стандарт України ДСТУ 3844-99 «Державна уніфікована система документації. Формуляр- зразок. Вимоги до побудови».
7. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 затверджено наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. N 1024
9. Перелік тем, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів підрозділами фінансових розслідувань» (ПСПД) та питання для самоконтролю знань по кожній темі
ТЕМА 1. Початок досудового розслідування податкових злочинів та процесуальний порядок його здійснення
Бакалаври: лекційне заняття (час – 2 години)
Практичне заняття (час – 4 години)
Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)
Практичне заняття (час – 4 години)
Магістри: лекційне заняття (час – 1 година)
Практичне заняття (час – 2 години)
План
1.1. Рапорт про виявлення кримінального правопорушення
(бланк – Додаток 1-А; документ – Додаток 1-Б).
1.2. Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення
(або таке, що готується) (бланк – Додаток 2-А; документ – Додаток 2-Б).
1.3. Доручення про проведення досудового розслідування
(бланк – Додаток 3-А; документ – Додаток 3-Б).
1.4. Повідомлення прокурору про початок досудового розслідування
(бланк – Додаток 4-А; документ – Додаток 4-Б).
1.5. Довідка про прийняття і реєстраціюзаяви (бланк – Додаток 5-А; документ – Додаток 5-Б).
1.6.
Завдання для самостійної роботи
(бакалаври: час – 7 годин
Спеціалісти: час – 6 годин
Магістри: час – 8 годин)
Опрацювати зміст:
- ст.ст. 37, 39, 40, 56, 60, 104, 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України;
- ст. 383 Кримінального кодексу (КК) України;
- наказу Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань».
Індивідуально-консультаційна робота
(бакалаври: час – 0,25 години
Спеціалісти: час – 0,25 години
Магістри: час – 0,15 години)
Практичне заняття 1.1.
1.1. Рапорт про виявлення кримінального правопорушення
(бланк – Додаток 1-А; документ – Додаток 1-Б).
1.2. Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення
(або таке, що готується) (бланк – Додаток 2-А; документ – Додаток 2-Б).
Практичне заняття 1.2.
1.3. Доручення про проведення досудового розслідування
(бланк – Додаток 3-А; документ – Додаток 3-Б).
1.4. Повідомлення прокурору про початок досудового розслідування
(бланк – Додаток 4-А; документ – Додаток 4-Б).
1.7. Довідка про прийняття і реєстраціюзаяви (бланк – Додаток 5-А; документ – Додаток 5-Б).
Питання для самоконтролю рівня знань
1. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Рапорт про виявлення кримінального правопорушення.
2. Зміст та процесуальний порядок оформлення Рапорта про виявлення кримінального правопорушення.
3. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Рапорта про виявлення кримінального правопорушення.
4. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується).
5. Зміст та процесуальний порядок оформлення Протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується).
6. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується).
7. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Повідомлення прокурору про початок досудового розслідування.
8. Зміст та процесуальний порядок оформлення Повідомлення прокурору про початок досудового розслідування.
9. Юридичні наслідки та значення здійсненого Повідомлення прокурору про початок досудового розслідування.
10. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Довідка про прийняття і реєстраціюзаяви про вчинене кримінальне правопорушення. .
11. Зміст та процесуальний порядок оформлення Довідки про прийняття і реєстраціюзаяви про вчинене кримінальне правопорушення.
12. Юридичні наслідки та значення складеної під час досудового розслідування Довідки про прийняття і реєстраціюзаяви про вчинене кримінальне правопорушення.
ТЕМА 2. Основні форми фіксування процесуальних дій та рішень під час досудового розслідування податкових злочинів
Бакалаври: лекційне заняття (час – 2 години)
|