Індивідуально-консультаційна робота

(бакалаври: час – 0,25 години

Спеціалісти: час – 0,25 години

Магістри: час – 0,15 години)

Практичне заняття 7.1.

7.1. Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного (бланк – Додаток 44-А; документ – Додаток 44-Б).

7.2. Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 212-1 КК України (бланк – Додаток 45-А; документ – Додаток 45-Б).

7.3. Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 204 КК України (бланк – Додаток 45-А; документ – Додаток 46-А).

Практичне заняття 7.2.

7.4. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри

(ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 2 ст. 212 КК України) (бланк – Додаток 47-А; документ – Додаток 47-Б).

7.5. Повідомлення про нову підозру (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України) (бланк – Додаток 48-А; документ – Додаток 48-Б).

Практичне заняття 7.3.

7.6. Вимога (спецперевірка щодо судимості) (бланк – Додаток 49-А;

документ – Додаток 49-Б).

7.7. Лист-запит до лікаря-нарколога ( документ – Додаток 50-А).

7.8. Лист-запит до лікаря-психіатра (документ – Додаток 51-А).

7.9. Лист-запит на характеристику (за місцем проживання) ( документ – Додаток 52-А).

7.10. Лист-запит до ДАІ щодо наявності транспортних засобів (документ – Додаток 53-А).

7.11. Лист-запит до державного реєстратора щодо наявності майна (документ – Додаток 54-А).

ТЕМА 8. Підстави застосування арешту майна та запобіжних заходів під час розслідування податкових злочинів

Бакалаври: лекційне заняття (час – 2 години)

Практичне заняття (час – 4 години)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

Практичне заняття (час – 6 годин)

Магістри: лекційне заняття (час – 1 година)

Практичне заняття (час – 2 години)

План

8.1. Клопотання про арешт майна (бланк – Додаток 55-А; документ – Додаток 55-Б).

8.2. Протокол виконання ухвали про арешт майна (бланк – Додаток 56-А; документ – Додаток 56-Б).

8.3. Процесуальний порядок обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні:

8.3.1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання (бланк – Додаток 57-А; документ – Додаток 57-Б).

8.3.2. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та вручення її копії (бланк – Додаток 58-А; документ – Додаток 58-Б).

8.3.3. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення покладених на підозрюваного обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 179 (особисте зобов’язання) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 59-А; документ – Додаток 59-Б).

8.3.4. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки (бланк – Додаток 60-А; документ – Додаток 60-Б).

8.3.5. Протокол оголошення підозрюваному та його поручителю ухвали слідчого

судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення

покладених на підозрюваного та поручителя обов’язків, передбачених ч.ч. 3, 4

і 5 ст. 180 (особиста порука) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк –

Додаток 61-А; документ – Додаток 61-Б).

8.3.6. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (бланк – Додаток 62-А; документ – Додаток 62-Б).

8.3.7. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення покладених на підозрюваного обов’язків, передбачених ст. 181 (домашній арешт та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 63-А; документ – Додаток 63-Б).

8.3.8. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави (бланк –

Додаток 64-А; документ – Додаток 64-Б).

8.3.9. Протокол оголошення підозрюваному та заставодавцю ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення

покладених на підозрюваного та заставодавця обов’язків, передбачених

ст. 182 (застава) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 65-А;

документ – Додаток 65-Б).

8.3.10. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (бланк – Додаток 66-А; документ – Додаток 66-Б).

8.4. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу (бланк – Додаток 67-А; документ – Додаток 67-Б).

8.5. Клопотання про зміну запобіжного заходу (бланк – Додаток 68-А; документ – Додаток 68-Б).

8.6. Повідомлення про затримання (бланк – Додаток 69-А; документ – Додаток 69-Б).

Завдання для самостійної роботи

(бакалаври: час – 8 годин

Спеціалісти: час – 6 годин

Магістри: час – 8 годин)

Опрацювати зміст:

- ст.ст. 40, 66, 103, 104, 105, 106, 107, 131, 132, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 196, 200, 205, 213, 220 та 222 КПК України;

- ст. 382 КК України.

Індивідуально-консультаційна робота

(бакалаври: час – 0,25 години

Спеціалісти: час – 0,25 години

Магістри: час – 0,15 години)

Практичне заняття 8.1.

8.1. Клопотання про арешт майна (бланк – Додаток 55-А; документ – Додаток 55-Б).

8.2. Протокол виконання ухвали про арешт майна (бланк – Додаток 56-А; документ – Додаток 56-Б).

Практичне заняття 8.2.

8.3. Процесуальний порядок обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні:

8.3.1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання (бланк – Додаток 57-А; документ – Додаток 57-Б).

8.3.2. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та вручення її копії (бланк – Додаток 58-А; документ – Додаток 58-Б).

8.3.3. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення покладених на підозрюваного обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 179 (особисте зобов’язання) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 59-А; документ – Додаток 59-Б).

8.3.4. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки (бланк – Додаток 60-А; документ – Додаток 60-Б).

8.3.5. Протокол оголошення підозрюваному та його поручителю ухвали слідчого

судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення

покладених на підозрюваного та поручителя обов’язків, передбачених ч.ч. 3, 4

і 5 ст. 180 (особиста порука) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк –

Додаток 61-А; документ – Додаток 61-Б).

8.3.6. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (бланк – Додаток 62-А; документ – Додаток 62-Б).

8.3.7. Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення покладених на підозрюваного обов’язків, передбачених ст. 181 (домашній арешт та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 63-А; документ – Додаток 63-Б).

8.3.8. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави (бланк –

Додаток 64-А; документ – Додаток 64-Б).

8.3.9. Протокол оголошення підозрюваному та заставодавцю ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, вручення її копії та роз’яснення

покладених на підозрюваного та заставодавця обов’язків, передбачених

ст. 182 (застава) та ч. 5 ст. 194 КПК України (бланк – Додаток 65-А;

документ – Додаток 65-Б).

8.3.10. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання

під вартою (бланк – Додаток 66-А; документ – Додаток 66-Б).

Практичне заняття 8.3.

Питання для самоконтролю рівня знань

1. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки підозрюваного.

2. Зміст та процесуальний порядок оформлення Пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного

3. Юридичні наслідки та значення врученої під час досудового розслідування Пам’ятки про процесуальні права та обов’язки підозрюваного.

4. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

5. Зміст та процесуальний порядок оформлення Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

6. Юридичні наслідки та значення повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину під час досудового розслідування та вручення копії Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

7. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

8. Зміст та процесуальний порядок оформлення Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

9. Юридичні наслідки та значення повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину під час досудового розслідування та вручення копії Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

10. Правові підстави та коло учасників, якими може складатись Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 2 ст. 212 КК України).

11. Зміст та процесуальний порядок оформлення Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 2 ст. 212 КК України).

12. Юридичні наслідки та значення повідомлення особі про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину під час досудового розслідування та вручення копії Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 2 ст. 212 КК України).

13. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Повідомлення про нову підозру (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України).

14. Зміст та процесуальний порядок оформлення Повідомлення про нову підозру (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України).

15. Юридичні наслідки та значення повідомлення особі про нову підозру у вчиненні злочину під час досудового розслідування та вручення копії Повідомлення про нову підозру (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України).

16. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Вимога (спецперевірка щодо судимості).

17. Зміст та процесуальний порядок оформлення Вимоги (спецперевірки щодо судимості).

18. Юридичні наслідки та значення складеної під час досудового розслідування Вимоги (спецперевірки щодо судимості).

19. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Лист-запит до лікаря-нарколога.

20. Зміст та процесуальний порядок оформлення Листа-запита до лікаря-нарколога.

21. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Листа-запита до лікаря-нарколога.

22. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Лист-запит до лікаря-психіатра.

23. Зміст та процесуальний порядок оформлення Листа-запита до лікаря-психіатра.

24. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Листа-запиту до лікаря-психіатра.

25. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Лист-запит на характеристику (за місцем проживання).

26. Зміст та процесуальний порядок оформлення Листа-запиту на характеристику (за місцем проживання).

27. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Листа-запиту на характеристику (за місцем проживання).

28. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Лист-запит до ДАІ щодо наявності транспортних засобів.

29. Зміст та процесуальний порядок оформлення Листа-запиту до ДАІ щодо наявності транспортних засобів.

30. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Листа-запиту до ДАІ щодо наявності транспортних засобів.

31. Правові підстави та коло учасників кримінального провадження, якими може складатись Лист-запит до державного реєстратора щодо наявності майна.

32. Зміст та процесуальний порядок оформлення Листа-запиту до державного реєстратора щодо наявності майна

33. Юридичні наслідки та значення складеного під час досудового розслідування Листа-запиту до державного реєстратора щодо наявності майна.

ТЕМА 9. Міжнародне співробітництво та процесуальний порядок його здійснення під час досудового розслідування податкових злочинів

Бакалаври: лекційне заняття (час – 2 години)